Etapes d’audit du dispositif de lutte contre le blanchiment : la phase d’identification du client 12.00 / 20

Plan :

ETAPES D’AUDIT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : LA PHASE D’IDENTIFICATION DU CLIENT

SECTION 1 LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DU CLIENTS
Fiche n°3 Identification du client personne physique
Fiche n°4 Identification du client personne morale
Fiche n°5 Identification des clients occasionnels
Fiche n°6 Identification des clients de bons anonymes et d\'or

SECTION 2 LA LOI SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES DU 15 MAI 2001
Fiche n°7 Identification des fiducies
Fiche n°8 Identification des Etats et territoires non coopératifs

SECTION 3 LA CONSERVATION DES DOCUMENTS

SECTION 4 L’IDENTIFICATION DES CLIENTS DANS LES ACTIVITES DE LA BANQUE
Fiche n°9 Identification des clients de la banque de détail
Fiche n°10 Identification des clients de la banque privée
Fiche n°11 Identification des clients de la banque d\'affaire
Fiche n°12 Identification des clients intermédiaires