Blanchiment d'argent sale

Blanchiment d'argent sale

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Publié le 18 janv. 2011 - Donne ton avis

La criminalité économique a fait son apparition pour contourner les législations fiscales. Avec le temps, par l\'avancée des techniques modernes, elle est devenue un domaine où le crime organisé est source de gains énormes. Les entreprises criminelles vont en permanence tenter d’envahir l’espace de l’économie légale.
Dans le sillage de la mondialisation et de la libéralisation des échanges, les syndicats du crime organisé et des individus entreprenants tirent profit de l\'ouverture des frontières, de la privatisation, des zones de libre échange, de la faiblesse de certains Etats, des transferts financiers électroniques et des techniques bancaires de l\'âge cybernétique pour blanchir chaque jour des millions de dollars de profits tirés des trafics de tout genre. Le blanchiment d’argent est un phénomène ancien dans son concept, dont les modalités de mise en œuvre sont à l\'image du système financier moderne : évolutives, sophistiquées et internationales.
Selon le FMI, le blanchiment d’argent représente chaque année près de 590 à 1500 milliards de dollars US à l’échelle planétaire, ceci démontre que les volumes financiers d’origine criminelle sont très importants. Face aux préoccupations croissantes que suscite ce fléau, des réponses législatives pénales et administratives évolutives sont présentes, le champ du blanchiment étant toujours un sujet mouvant.
Cette note de réflexion a pour but de mettre en exergue la nécessité de lutter contre le blanchiment d’argent. Ainsi, elle essaiera de retracer la dynamique du blanchiment, d’en décrire les multiples pratiques et de préciser l’objectif et le contenu des politiques anti-blanchiments, tant au niveau international qu’en Afrique.

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bocognoua
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Plan :

INTRODUCTION…………………………………………………………………………….1
I-Conceptualisation du phénomène…………………………………………………………....2
1- Origine et définition de l’expression……..……………………………………………2
2- Ampleur de la criminalité………………………………………………………………2
3- Motifs liés au blanchiment d’argent……………………………………………………3
II- Le processus et les méthodes de blanchiment d’argent…………………………………….4
1- Le processus de blanchiment d’argent…………………………………………………4
2- Les méthodes de blanchiment d’argent………………………………………………..6
III- Les enjeux économiques du blanchiment d’argent………………………………………..8
IV- la lutte contre le blanchiment d’argent : un enjeu mondial………………………………..9
1- Au niveau international………………………………………………………………..9
a- Le groupe d’action financière contre le blanchiment des capitaux GAFI……………9
b- Implication des institutions bancaires dans la lutte………………………………….11
2- Au niveau africain…………………………………………………………………….12
a- En zone CEMAC……………………………………………………………………..13
b- En zone UEMOA……………………………………………………………………..13
CONCLUSION………………………………………………………………………………15
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………………..16
WEBOGRAPHIE


11 commentaires


Wakefield
Wakefield
Posté le 21 févr. 2016

Danke !

Wakefield
Wakefield
Posté le 21 févr. 2016

Merci

Wakefield
Wakefield
Posté le 21 févr. 2016

Merci

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

yh

 

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

j

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

h

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

g

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

g

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

j

mourad.isgg
mourad.isgg
Posté le 2 févr. 2011

rien

arijwided
arijwided
Posté le 31 mars 2015

koi

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