Le blanchiments des capitaux

Le blanchiments des capitaux

Publié le 2 août 2011 - Donne ton avis

Soyons vigilants :
Face au blanchiment d’argent et aux risques financiers, sociétaux et de sécurité nationale qui en découlent, il est de la responsabilité des établissements financiers et de leurs collaborateurs de lutter contre ce fléau.
Photo de profil de lamya.errais@gmail.com
Fiche rédigée par
lamya.errais@gmail.com
6 téléchargements

Ce document est-il utile ?

-- / 20

Contenu de ce document de Gestion > Finance

Plan :

les établissements de crédit ;
2. les banques et les sociétés holding offshore ;
3. les compagnies financières ;
4. les entreprises d'assurances et de réassurances ;
5. les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ;
6. les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à :
a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales ;
b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires ;
7. les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard

1 commentaire


AnassChahid
AnassChahid
Posté le 29 févr. 2016

Merci

Il faut être inscrit pour télécharger un document

Crée un compte gratuit pour télécharger ce document

Je m'inscrisOU

J'ai déjà un compte

Je me connecte