Exposé sur le blanchiement des capitaux 30926

Extrait / Introduction

Extrait / Introduction :

Face aux préoccupations croissantes que suscite le blanchiment des capitaux, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé lors du Sommet du G-7 à Paris en 1989 afin de mettre au point une action coordonnée À l'échelle internationale à l'égard de ce domaine phénomène. Le GAFI travaille en étroite coopération avec d'autres organismes internationaux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Si le blanchiment d'argent existe depuis longtemps, les attentats du11 septembre 2001 ont en grande partie contribué au renforcement de l'action concertée entreEtats pour la lutte contre le blanchiment en même temps que pour la lutte contre le terrorisme et son financement. Les fonds illicites permettraient en effet aux blanchisseurs de financer de multiplesautres activités criminelles. Par ailleurs, le blanchiment des capitaux encourage la corruption,

Plan

Plan :

Introduction : I. Compréhension du concept de blanchiment : 1). Définition. 2). Description du processus de blanchiment . 3). Principales origines du blanchiment . II . LES ENJEUX ECONOMIQUES DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX : A). La déstabilisation du secteur privé B). L'atteinte à l'intégrité des marchés financiers C). Les effets de distorsion et d'instabilité économiques D). Impact sur la stabilité financière E). Augmentation les dépenses publiques et effet corrosif sur la société III.LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : UN ENJEU MONDIAL IV.CADRE JURIDIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT AU MAROC A). La loi 43-05 contre le blanchiment de capitaux B). Dispositif mis en place par Bank Al Maghrib pour lutter contre le blanchiment d'argent C). Conformité du dispositif national aux normes internationales D). Actions d'assistance dans le cadre de la coopération du Maroc avec les Etats et les Institutions Internationales Conclusion 

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